Martes, 09/08/2022 18:58 (GMT+7)
(PCV) - El Gobierno ha adoptado un plan de acción nacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo para el período 2021-2025.
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| Foto ilustrativa. (Fuente: VGP) |
El plan tiene como objetivo construir un mecanismo eficaz para la prevención del lavado de dinero, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo en Vietnam por la paz, la estabilidad, el desarrollo y la integración.
Su objetivo es brindar la mejor protección a los intereses de la nación, las organizaciones y las personas, contribuyendo a prevenir delitos, así como a mejorar la estabilidad de las organizaciones financieras, garantizando de este modo la seguridad y el orden, al tiempo que se promueve el crecimiento económico.
Vietnam se convirtió en el miembro número 34 del Grupo de Asia y el Pacífico sobre el blanqueo de capitales (APG) en mayo de 2007, poniendo el plan de manifiesto la responsabilidad del país como miembro del APG.
El número de delitos muestran indicios de lavado de dinero en Vietnam está aumentando, alcanzando un promedio de más de 11 000 casos por año, según informó Cao Anh Duc, director adjunto del Departamento de Fiscalía Pública y Supervisión para la Investigación de Delitos contra la Seguridad Nacional bajo el Tribunal Supremo de la Procuraduría Popular.
Las cifras del Banco Estatal de Vietnam revelan que, desde 2013 hasta septiembre de 2020, el departamento contra el blanqueo de capitales analizó y procesó más de 10 000 informes sobre transacciones sospechosas y transfirió 857 casos relacionados con 5614 transacciones a las autoridades de investigación, impuestos y aduanas.
PCV (Fuente: VGP)