Vietnam actúa para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

El viceprimer ministro vietnamita Le Minh Khai firmó una decisión que promulga el plan de acción nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El objetivo es realizar el Plan de Acción Nacional para implementar el compromiso del Gobierno vietnamita con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de sacar pronto al país de la lista gris de esa entidad, sobre la base de garantizar al máximo los intereses del país.

El plan establece 17 acciones específicas para implementar el compromiso, incluida la demostración de que las autoridades competentes han mejorado su comprensión de los riesgos de lavado de dinero/financiación del terrorismo y están tomando medidas para mitigarlos mediante la implementación de estrategias y políticas relacionadas.

Se prestará atención al fortalecimiento de la cooperación formal (cooperación multilateral en materia de extradición y asistencia jurídica) y la cooperación informal (de organismos encargados de hacer cumplir la ley y unidades de inteligencia financiera) con socios extranjeros proporcionando información y buscando proactivamente cooperación en relación con los delincuentes y sus activos; y garantizar que las autoridades competentes reciban los recursos adecuados para llevar a cabo la colaboración internacional.

Vietnam desarrollará un marco legal para prohibir o regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de estos.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales darán prioridad a las investigaciones financieras paralelas y demostrarán un aumento significativo y sostenible en el número de investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero, en consonancia con el perfil de riesgo de blanqueo de capitales de Vietnam.